1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: quinze de julho de 2019, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, SILVIO PAULO MÉDICI, ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA, MÁRCIO ABUJAMRA AITH e SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva.
5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; b) Apresentação da Proposta da Phoenix Tower do Brasil pela Diretoria de Estádio; c) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Presidente apresentou os seguintes contratos: I) 1º Aditivo do Patrocínio, Comercialização de Produtos da AMBEV S/A; II) Arena Assessoria de Projetos Ltda./ TLK Soluções Logísticas e Manutenção Ltda.; III) Asseio Saneamento Ambiental Ltda. de prestação de serviços de dedetização no controle de cupins; IV) Asseio Saneamento Ambiental Ltda. de prestação de serviços de controle de pragas; V) Associação dos Amigos do Basquete de Joinville; VI) Barueri Volleyball Club; VII) Centro Educacional João Paulo I; VIII) Instituto Vita; IX) Team Eventos Ltda. Todos os contratos foram aprovados por unanimidade, à exceção do Barueri Volleyball vetado pelo Vice-Presidente Roberto Natel, que entende que é necessário ter um patrocínio antes de fechar o acordo.
b) O Diretor de Estádio, Rafael Moreira Palma, juntamente com o Vice-Presidente Comercial e Operações da Phoenix Tower Brasil, Antônio Parrini, expuseram a proposta de contrato para o Sistema Indoor de Antenas Distribuídas, esclarecendo todas as dúvidas dos presentes. Após a apresentação, foi aprovada a elaboração do contrato.
c) Nos assuntos de Interesse da Instituição, o Presidente convidou o Diretor de Marketing, João Fernando Rossi, que esclareceu todas as dúvidas sobre a Adidas, Volleyball, Basquete e Projeto Sócio-Torcedor.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente