1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: cinco de agosto de 2019, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, SILVIO PAULO MÉDICI, ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA, MÁRCIO ABUJAMRA AITH e SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva.
5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; b) Apresentação dos Demonstrativos Financeiros e Operações de Crédito para Captação de Recurso pelo Diretor Financeiro; c) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
I) O Presidente apresentou os seguintes contratos: a) FREEWAY SPORTS TURISMO LTDA. (PASSAPORTE FC), referente à Realização de um evento denominado Vou Jogar no Morumbi, no dia 14 de dezembro das 09h00 às 23h00, com cessão do gramado do Estádio, vestiários 1, 2 e 3 e vestiários da arbitragem, 02 salas de apoio, zona mista, bolsão de estacionamento do Portão 1, vagas no Edifício Garagem e área da polícia militar para check-in e cessão de um camarote; b) GP – GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO LTDA., referente à Locação de equipamentos de evacuação e brigada do SPFC para a GP utilizar nos jogos da Copa América; c) ESC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., referente à Prestação de Serviços Médicos, que incluem Exames de avaliação dermatológica dos associados que frequentam as piscinas, ginástica e sauna, atendimento aos associados e empregados do CONTRATANTE em emergências médicas de qualquer natureza, atendimento aos participantes dos eventos sociais e fornecimento de 01 ambulância com motorista nos dias e horários estabelecidos; d) VILMA PELLIZARI DE MELLO, referente a Aulas de Pintura Artística aos sócios do Clube; e) INCORPLAN INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI, referente à Prestação de Serviços de mão de obra com fornecimento de materiais para a reconstrução do muro de divisa entre o portão 6 e 7, assim como a reforma da Portaria 7.
II) O Diretor Elias Barquete Albarello apresentou detalhadamente os Demonstrativos Financeiros, esclarecendo as eventuais dúvidas de cada um dos presentes. Em seguida, expôs as Operações de Crédito para Captação de Recurso, que foram aprovadas por unanimidade.
III) Nos assuntos de Interesse da Instituição, o Presidente anunciou que, através de Ato Administrativo 03/2019 de 22/07/2019, nomeou o Conselheiro LUIZ CHOLFE, Assessor Especial de Infraestrutura, e o Conselheiro MARCOS TADEU NOVAIS DOS SANTOS, Assessor Especial de Assuntos de Futebol, sem qualquer remuneração aos dois Assessores. Prosseguindo, o Presidente descreveu como foram as contratações do Daniel Alves e Juanfran.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente