1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 16 de setembro de 2019, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, SILVIO PAULO MÉDICI e ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA. Justificaram ausência os Conselheiros MÁRCIO ABUJAMRA AITH e SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano
5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; b) Exposição da licitação do Contrato de Serviços de Limpeza pelo Diretor Administrativo; c) Apresentação do andamento do Sistema SAP pelo Consultor da Evoluto, Rogério Toscano; d) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Presidente apresentou os seguintes contratos: I) RAMOS E RAMOS PUBLICIDADES S/S – Objeto: Prestação de Serviços de Operação de Equipamentos/Equipe de mídia, de forma não exclusiva, para exibição de conteúdos nos telões do Estádio do Morumbi; II) PHOENIX TOWER PARTICIPAÇÕES S/A – Objeto: Cessão Onerosa de uso de área móvel para instalação de Antenas; III) Reapresentação do Contrato da INCORPLAN INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI – Objeto: Prestação de Serviços de Mão de Obra com fornecimento de materiais para reconstrução de muro de divisa entre o Portão 6 e 7, bem como a reforma da portaria 7; IV) CM IMPORTS IMPORTADORA E COMÉRCIO LTDA.- Objeto: Licenciamento do Uso de Marca em produtos como bonés, cachecol, cueca, meias, pijama, sunga e gorro; V) ACADEMIAS CIA EXPRESS LTDA. (CIA ATHTLETICA) – Objeto: Cessão Onerosa de Espaço para exploração de uma academia de ginástica no Anel Inferior do Estádio; VI) LIVE NATION BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. – Objeto: Cessão Onerosa do Estádio para a realização do Show do Metallica. Foram chamados os Srs. João Fernando Rossi e Rafael Moreira Palma, respectivamente Diretores de Marketing e Estádio, para prestar esclarecimentos sobre os contratos de cada área. O Contrato da Phoenix Tower Participações S/A terá algumas cláusulas modificadas a pedido do Conselho de Administração, os demais contratos foram aprovados por unanimidade.
b) O Diretor Administrativo, Rodrigo Roquette Gaspar, apresentou detalhadamente a licitação dos Serviços de Limpeza, cuja vencedora foi a Empresa ONET, uma multinacional francesa. A licitação foi validada pelo Conselho de Administração e o Contrato será apresentado em reunião futura.
c) O Consultor Rogério Toscano e o Diretor Rodrigo Gaspar expuseram as ações que estão sendo realizadas para a reorganização do sistema SAP.
d) Nos assuntos de Interesse da Instituição, o Presidente apresentou a Proposta dos Serviços de Auditoria em que se decidiu continuar com a empresa RSM Brasil CCA Continuity Auditores Independentes S/S e, também, o cronograma da Proposta Orçamentária que será encaminhado para as Diretorias.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente