1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte e oito de outubro de 2019, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, SILVIO PAULO MÉDICI, ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA e MÁRCIO ABUJAMRA AITH. Justificaram ausência os Conselheiros JULIO CESAR CASARES e SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano
5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; b) Exposição do Diretor Elias Barquete Albarello dos Demonstrativos Financeiro e das Operações de Crédito para Captação de Recursos; c) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Presidente apresentou os seguintes contratos: I) FENG – Fan Engagement Marketing e Inteligência Ltda., referente à prestação de serviços ao Sócio Torcedor; II) SIMPRESS Com. e Locação e Serviços Ltda., referente à locação de impressoras; III) Reapresentação do Contrato da PHOENIX Tower Participações S/A, referente à colocação de antenas do Sistema Indoor. O Diretor de Marketing, João Fernando Rossi, foi chamado para esclarecer as dúvidas sobre o contrato da FENG, que após ampla discussão, foi aprovado. O contrato da Phoenix Tower, que depois de ter suas cláusulas readequadas a pedido do Conselho de Administração, também foi aprovado. O Contrato da SIMPRESS foi retirado da pauta para modificação em algumas cláusulas exigidas pelo Conselho de Administração.
b) O Diretor Financeiro, Elias Barquete Albarello, explicou detalhadamente os Demonstrativos Financeiro, esclarecendo as dúvidas dos presentes. Após, o Diretor apresentou as Operações de Crédito para captação de recursos, que foram aprovadas, com um único voto contrário, a do Vice-Presidente Roberto Natel.
c) Nos assuntos de Interesse da Instituição, o Presidente submeteu para a aprovação do Conselho de Administração a Campanha de Títulos e Taxas Associativas, com a concessão de 50% (cinquenta por cento) de desconto no período de 01 de novembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020 e respectivas taxas, ressaltando que isso foi feito nos dois últimos anos com ótimos resultados. Todos aprovaram a promoção.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente