1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: dois de dezembro de 2019, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, SILVIO PAULO MÉDICI, ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA, MÁRCIO ABUJAMRA AITH e SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano
5. ORDEM DO DIA: a) Proposta Orçamentária; b) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Presidente relatou que os Conselheiros eleitos do Conselho de Administração, estavam desde às 14h30 em reunião com o CFO Sérgio Pimenta analisando e discutindo a Proposta Orçamentária. O Conselheiro Adilson Alves Martins e Julio Cesar Casares relataram que a quantidade de informações e as análises dos números são muito grandes, por isso, demandará mais tempo e, sua aprovação deverá ser na reunião de 05.12.2019, como previamente agendada na última reunião.
b) Nos assuntos de Interesse da Instituição, o Presidente chamou o Gerente Alexandre Pássaro e o Diretor Raí Vieira de Oliveira, do Futebol Profissional, para esclarecer as dúvidas do Conselho de Administração sobre o Orçamento da área. Os Executivos do Futebol detalharam o planejamento da área e elucidaram eventuais dúvidas dos presentes.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente