1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: quatorze de agosto de 2017, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHOMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, JULIO CESAR CONEJERO, RAÍ SOUZA VIEIRA DE OLIVEIRA e SILVIO PAULO MEDICI. Foi justificada e aprovada por todos os membros, a ausência do Conselheiro Saulo de Castro Abreu Filho.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano.
5. ORDEM DO DIA: (a) Apresentação da situação financeira atualizada e revisão do orçamento; (b) Informação atualizada sobre a negociação do contrato com a Under Armour; (c) Informação atualizada sobre o contrato de limpeza e conservação; (d) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Diretor Executivo Financeiro, Elias Barquete Albarello, apresentou a situação financeira atualizada do orçamento, apontando as variações das receitas e despesas de cada Diretoria, apontando as causas e implicações que levaram aos resultados da revisão orçamentária.
b) O Presidente e o Diretor Executivo Financeiro informaram aos presentes sobre o andamento das negociações do contrato de material esportivo com a Under Armour.
c) O Diretor Executivo Administrativo, Rodrigo Roquete Gaspar, informou que com o término do contrato de limpeza e conservação, abriu nova licitação, apresentando as propostas e orçamento de todas as empresas interessadas.
d) Outros assuntos de interesse da Instituição: O Conselheiro Adilson Alves Martins informou a todos sobre a proposta da apólice de seguro para o exercício dos cargos da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sendo definido o montante e a forma de cobertura.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo definida a data da próxima reunião para o dia 04 de setembro de 2017.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente