1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: trinta e um de outubro de 2018, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, JULIO CESAR CONEJERO e SILVIO PAULO MEDICI. Foram justificadas as ausências dos Conselheiros Márcio Abujamra Aith e Saulo de Castro Abreu Filho.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano
5. ORDEM DO DIA: (a) Apresentação do Diretor Financeiro, Elias Barquete Albarello, sobre: (i) Demonstrativos Financeiros atualizados, (ii) Precificação Dinâmica de Ingressos e, (iii) Proposta Orçamentária para o ano de 2019 e a Estimativa Orçamentária de Longo Prazo; (b) Apresentação do Projeto “SP & VC, um Clube melhor feito por nós …” pelo Diretor Administrativo, Rodrigo Roquette Gaspar; (c) Outros assuntos de interesse da instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Diretor Elias Barquete Albarello apresentou 3 (três) assuntos: (i) Demonstrativos Financeiros Atualizados, respondendo a todos os questionamentos dos membros do Conselho de Administração e explicando as operações realizadas; (ii) Precificação Dinâmica de Ingressos, trabalho que está sendo desenvolvido pela empresa Stadiumetric; (iii) Apresentação da Proposta Orçamentária para o ano de 2019 e Estimativa orçamentária de Longo Prazo. O Presidente informou que Diretoria Executiva, numa imersão de dois dias no CFA Presidente Laudo Natel, discutiu amplamente o Orçamento antes de sua elaboração, entretanto, como o material é extenso, sugeriu que os membros do Conselho analisem o seu conteúdo e tirem eventuais dúvidas na próxima reunião.
b) O Diretor Rodrigo Roquette Gaspar explicou que o projeto “SP & VC consiste em uma série de ações, por parte do Departamento de Recursos Humanos, que visam motivar e aproximar mais os colaboradores do perfil do Clube, além da capacitação e melhor aproveitamento dos talentos de cada um.
c) Foi abordado, em outros assuntos, a situação do plano de saúde dos colaboradores do SPFC. O Diretor Rodrigo Roquette Gaspar esclareceu algumas dúvidas e, outras, se comprometeu a fazer o levantamento de mais informações para apresenta-las numa próxima reunião.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, encerrou a reunião.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente