1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: doze de novembro de 2018, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, JULIO CESAR CONEJERO e SILVIO PAULO MEDICI. Foi justificada a ausência do Conselheiro Saulo de Castro Abreu Filho.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano
5. ORDEM DO DIA: (a) Nova promoção de venda de Títulos Sociais; (b) Apresentação da Proposta Orçamentária 2019; (c) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Presidente informou que pretende fazer novamente a promoção de venda de Títulos Sociais, com 50% de desconto, tendo em vista o sucesso alcançado no ano passado, alavancando as Receitas. O Conselho aprovou por unanimidade a ação.
b) O CFO Sérgio Augusto Fonseca Pimenta apresentou a Proposta Orçamentária 2019, pormenorizando cada conta e esclarecendo as dúvidas dos presentes. Após algumas discussões a Proposta foi aprovada por unanimidade.
c) Em outros assuntos de interesse da Instituição, o Presidente respondeu aos questionamentos do Conselho sobre a situação do Futebol Profissional, inclusive sobre a demissão do Técnico Aguirre.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, encerrou a reunião.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente