1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: dez de dezembro de 2018, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, JULIO CESAR CONEJERO, SAULO DE CASTRO ABREU FILHO e SILVIO PAULO MEDICI. Foram justificadas as ausências do Vice-Presidente Roberto Rhormens Alves Natel e do Conselheiro Márcio Abujamra Aith.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano
5. ORDEM DO DIA: (a) Apresentação do material revisado da Proposta Orçamentária 2019 e Resultados de Outubro/2018, realizada pelo CFO Sérgio Augusto Fonseca Pimenta; (b) Aprovação do Contrato da Gutierre Filmes – Eirelli, enviado pela Diretoria de Comunicação; (c) Aprovação do Contrato da Imply Tecnologia Eletrônica Ltda. e Contrato da Imply Rental Locação de Equipamentos e Serviços Ltda., enviados pela Diretoria de Infraestrutura; (d) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O CFO Sérgio Augusto Fonseca Pimenta apresentou detalhadamente o material revisado da Proposta Orçamentária e os Resultados de Outubro/2018, respondendo todos os questionamentos dos membros do Conselho. A Proposta foi aprovada por unanimidade, com a recomendação de que as Diretorias se atentem ao Orçamento e o cumprimento das metas.
b) Foi apresentada e aprovada a renovação do Contrato da Gutierre Filmes Eireli, referentes à prestação de serviços de captação de imagem em vídeo das atividades de rotina do Futebol Profissional, cuja Diretoria de Comunicação é a responsável.
c) O Diretor de Infraestrutura, Eduardo Rebouças Monteiro, apresentou os contratos da Imply Tecnologia Eletrônica Ltda. e da Imply Rental Locação de Equipamentos e Serviços Ltda., referentes à aquisição e instalação dos novos Placares Eletrônicos Full Color, descrevendo os serviços e as bases contratuais. Após o esclarecimento de algumas dúvidas, os contratos foram aprovados por unanimidade.
d) Em outros assuntos de interesse da Instituição, o Diretor de Infraestrutura respondeu às perguntas sobre as obras em andamento, como a nova iluminação, academia e sobre as melhorias para a Copa América 2019.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, encerrou a reunião.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente