1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte e cinco de fevereiro de 2019, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, SILVIO PAULO MÉDICI. Justificadas as ausências do Vice-Presidente Roberto Rhormens Alves Natel e dos Conselheiros Márcio Abujamra Aith e Saulo de Castro Abreu Filho.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano.
5. ORDEM DO DIA: (a) Apresentação da Proposta de Seguro de Responsabilidade Civil Directors & Officers D&O AON e revisão das Operações de Crédito pelo Diretor Financeiro, Elias Barquete Albarello; (b) Aprovação do novo Diretor de Marketing, João Fernando Rossi; (c) Aprovação e validação dos Contratos: Colégio Integrado Cotia Ltda, Forbex Brasil Ltda, Theodoro Comércio de Vestuário Esportivo Ltda, Unyco Sport e Marketing Eireli, Urbano Agroindustrial Ltda, Parrillada Jose Ignacio Restaurante Ltda, Ambev S/A, Instituto Vita; (d) Apresentação da situação dos Planos de Saúde dos Colaboradores do SPFC pelo Diretor Administrativo, Rodrigo Roquette Gaspar; (d) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Diretor Elias Barquette Albarello apresentou duas propostas para aprovação: 1) Proposta de Seguro de Responsabilidade da AON Holdings Corretores de Seguros Ltda., com detalhamento e esclarecimentos de todas as dúvidas, que foi aprovada por unanimidade; 2) Operações de Crédito para levantamento de recursos, exibindo cada operação, com respectivas taxas e condições, cuja aprovação foi ratificada pelo Conselho de Administração.
b) O Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva informou o desligamento do Sr. Luiz Fiorese e apresentou o candidato ao cargo de Diretor de Marketing, João Fernando Rossi, que falou sobre seu currículo pessoal e respondeu à uma sabatina de perguntas. O novo Diretor de Marketing foi aprovado por unanimidade.
c) Foram apresentadas e aprovadas as condições contratuais das seguintes empresas: 1) Colégio Integrado Cotia Ltda. e Forbex Brasil Ltda. da Diretoria de Futebol de Base; 2) Parrillada Jose Ignacio Restaurante Ltda., Ambev S/A e Insituto Vita da Diretoria do Estádio, cujo Diretor, Rafael Moreira Palma, esteve presente para esclarecer eventuais dúvidas; 3) Theodoro Comércio de Vestuário Esportivo Ltda. e Urbano Agroindustrial Ltda da Diretoria de Marketing. Já o contrato do Unyco Sport e Marketing Eirelli foi tirado da pauta para melhor análise.
d) O Diretor Rodrigo Roquette Gaspar apresentou detalhadamente os gráficos e condições do plano de saúde dos colaboradores do SPFC, cuja empresa vencedora foi a GNDI – Grupo Notredame Intermédica.
e) Em outros assuntos de interesse da Instituição: 1) O Diretor Administrativo Rodrigo Roquette Gaspar informou sobre a realização de estudos de projetos para uma nova área de estacionamento e sua gestão; 2) Os Conselheiros Eleitos do Conselho de Administração: Adilson Alves Martins, Julio Cesar Casares e Sílvio Paulo Médici entregaram ao Presidente uma carta de recomendação, explicando que o intuito é tentar colaborar de forma mais efetiva para a melhor gestão do Clube, sempre para somar.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente