1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: dezoito de março de 2019, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, SILVIO PAULO MÉDICI, MÁRCIO ABUJAMRA AITH, SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano.
5. ORDEM DO DIA: (a) Apresentação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC pelo Diretor Financeiro, Elias Barquete Albarello; (b) Reapresentação do Contrato do Unyco Sport e Marketing Eireli; (c) Aprovação dos Contratos: Pizza Crek Pizzaria e Eventos Ltda. EPP, 2º Aditivo do Contrato da Lanchonete Jorge Dante Ltda. ME, Fabiano Scavone – Locação para Fins Residenciais; 1º Aditivo do Contrato do Colégio Integrado de Cotia Ltda; (d) Termo de Cessão de Direitos e Obrigações da Team Eventos para Annak Gourmet; e) Apresentação do Balanço Patrimonial; f) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Diretor Elias Barquette Albarello apresentou a Operação do FIDC, explicando sua estrutura, características e funcionamento. Após os esclarecimentos das dúvidas levantadas, o FIDC foi aprovado por unanimidade.
b) O Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva apresentou as informações, que havia prometido na reunião anterior, do contrato da empresa UNYCO Sport e Marketing Eireli. Com todas as dúvidas sanadas, o Contrato foi aprovado.
c) Os seguintes contratos foram aprovados, após apresentação sucinta das principais cláusulas pelo Sr. Presidente: Pizza Crek Pizzaria e Eventos Ltda. EPP, 2º Aditivo do Contrato da Lanchonete Jorge Dante Ltda. ME, Fabiano Scavone – Locação para Fins Residenciais; 1º Aditivo do Contrato do Colégio Integrado de Cotia Ltda.
d) O Presidente informou que o Contrato de Concessão da Lanchonete do Ginásio 3 passou para a Annak Gourmet Serviço de Alimentação Eirelli, do mesmo grupo.
e) O CFO Sérgio Augusto Fonseca Pimenta apresentou o Balanço Patrimonial, detalhando cada rubrica e esclarecendo eventuais questionamentos. Ao final, o Balanço Patrimonial foi aprovado por unanimidade.
f) Em Outros Assuntos de Interesse da Instituição, o Presidente convidou os Executivos do Futebol, Raí Vieira de Oliveira, Alexandre Pássaro e Diego Lugano para relatar os últimos acontecimentos e responder às perguntas dos membros do Conselho de Administração.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente