Nos termos do que dispõem as letras “c” e “d” do artigo 62 do Estatuto Social, convoco os Membros do CONSELHO DELIBERATIVO para comparecer à REUNIÃO ORDINÁRIA que se realizará no dia 28 de março de 2019, às 19h00 em primeira convocação e 19h30 em segunda convocação, conforme o disposto no artigo 66, no auditório Monsenhor Doutor Francisco Bastos, nas dependências do
Ordem do Dia
1. Abertura – Hino.
2. Leitura, discussão e votação da Ata da Reunião Ordinária realizada em 12 de março de 2019.
3. Exame do Expediente.
4. Notícias do Futebol.
5. Apresentação pela Diretoria Financeira e aprovação da constituição de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC.
Obs.: O Regulamento do Fundo ficará à disposição para consulta na Secretaria dos Conselhos.
6. Apreciação e votação de contratos celebrados pela Diretoria Executiva, de acordo com o artigo 58 do Estatuto Social: Amani Restaurante Ltda.; Café Arná Ltda ME (Baff´s); Cebola Brindes Personalizados Ltda.; Cinelli Serviços de Buffet; Engemon Comércio E Serviços Técnicos Ltda.; Engie Brasil Energia Comercializadora Ltda.; Globimport Comercio E Importação Ltda.; Imply Tecnologia Eletrônica Ltda.; Imply Rental Locação de Equipamentos e Serviços.; Mileno Comercial Ltda.; Philips Lighting Iluminação.; Rodrigo B. Dos Santos – Instituto de Beleza; Sky Serviços de Banda Larga Ltda.; Team Eventos Ltda – Epp; Urbano Agroindustrial Ltda. As minutas dos contratos ficarão à disposição nos 5 (cinco) dias anteriores à reunião.
7. Conhecimento, discussão e votação do Relatório da Presidência, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do Clube, referentes ao exercício de 2018, acompanhadas dos Pareceres da Auditoria Independente, Conselho Fiscal e Conselho de Administração.
Obs.: As peças estarão à disposição para exame dos Conselheiros, na Secretaria do Conselho, nos 5 (cinco) dias úteis anteriores à realização da reunião.
8. Assuntos gerais de interesse da Instituição.
São Paulo, 20 de março de 2019