1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte e quatro de maio de 2021, às 17h00, na sala de reuniões da Presidência.
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Participaram da reunião os membros JULIO CESAR CASARES, HARRY MASSIS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZ DE ALENCAR LARA, MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO, RICARDO FLEURY C. A. LACERDA e VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE.
4. MESA: Presidente: Julio Cesar Casares Secretária: Maristela Kano
5. ORDEM DO DIA: a) Apresentação do Programa Integridade Tricolor; b) Resolução 001/2021 da Presidência; c) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; d) Outros Assuntos de Interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Diretor Jurídico e de Compliance, Roberto Armelin, apresentou o Programa Integridade Tricolor, seu Regimento Interno, Código de Ética e Conduta, Compliance/Integridade, Política Anticorrupção, Política Ações Sociais e Política de Horas Extras. Explicou, também, como seria a criação do Comitê Executivo de Integridade, sua finalidade e efeitos. O material será analisado, juntamente com as demais políticas que o Diretor enviará futuramente, para aprovação na próxima reunião do Conselho de Administração;
b) Foi aprovada, por unanimidade, a Resolução 001/2021 da Presidência, que normatizou procedimentos para a indicação de Assessores Especiais, Diretores Institucionais, Diretores Plenos, Diretores Adjuntos e Assessores;
c) Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes contratos: I) Konami Digital Entertainment (nº 127-2020, aditivo ao contrato de 28/08/2019; II) Intercement Brasil S.A. (nº 1000-00042- 2020; III) Global Sports Rights Management LLC.; IV) Zeus Sports Marketing (APAC) Private Limited; V) Telxius Torres Brasil Ltda. (nº 1000-00473-2019).
c) O Presidente Julio Casares relatou o sucesso da parceria pontual com a LG, que expôs sua marca no uniforme na final do Campeonato Paulista. Informou, ainda, sobre o lançamento do novo programa do Sócio Torcedor, dia 28 de maio, e dos últimos acontecimentos no Futebol Profissional. O Vice-Presidente Harry Massis Junior enalteceu o árduo trabalho do Presidente frente à Diretoria, que culminou com o Título do Campeonato Paulista. Aclamado, o Presidente agradeceu e dividiu os méritos com todos, Comissão Técnica, jogadores, Diretoria, Conselheiros, funcionários e, também, com o Conselho de Administração.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
JULIO CESAR CASARES
Presidente