1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: treze de julho de 2021, às 09h00, na sala de reuniões da Presidência.
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Participaram da reunião, presencialmente, os membros JULIO CESAR CASARES, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO, RICARDO FLEURY C. A. LACERDA e VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE e, por videoconferência (zoom), os Conselheiros ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA e LUIZ DE ALENCAR LARA. Foi justificada a ausência do Vice-Presidente Harry Massis Junior.
4. MESA: Presidente: Julio Cesar Casares Secretária: Maristela Kano
5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; b) Aprovação do Programa Integridade Tricolor; c) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) Foram aprovados por unanimidade os seguintes contratos: : 1) RED DIGITAL OÜ, contrato de patrocínio máster do uniforme de jogo e treino com a marca Sportsbet.io, vigência 09/07/2021 a 31/12/2024; 2) ABC Atacado Brasileiro da Construção S.A. (nº 1000-00140-2021), vigência 10/06/2021 a 31/01/2023; 3) ESTAÇÃO SAÚDE LTDA. (nº 1000-00004-2021), vigência 04/01/2021 a 31/12/2021; 4) GISELE HARDER FERREIRA SOARES (nº 1000-00097-2020), vigência 19/09/2019 a 31/12/2021; 5) GUTIERRE FILMES – EIRELLI, vigência 01/04/2021 a 31/12/2022; 6) GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (nº 1000-00127-2020), vigência 01/05/2021 a 30/04/2022; 7) Tecnogera Locação e Transformação de Energia S/A (nº 1000-00047-2020), vigência 11/04/2020 a 15/04/2022; 8) Dry Company do Brasil Tecnologia Ltda., vigência 20/06/2021 a 31/12/2022; 9) RPINHO SOCCER LTDA., vigência 01/06/2021 a 31/05/2022; 10) NOVO HORIZONTE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. (nº 1000-00058-2021), vigência 23/04/2020 a 22/04/2021.
b) Foi aprovado, por unanimidade, o Programa Integridade Tricolor com todas suas políticas, normas, regimento interno e código de ética e conduta, desenvolvido pelo Diretor Jurídico e de Compliance, Roberto Armelin;
c) O Presidente Julio Casares relatou os últimos acontecimentos no Futebol Profissional Masculino.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
JULIO CESAR CASARES
Presidente