1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte e sete de janeiro de 2021, às 16h00, na sala de reuniões da Presidência.
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Participaram da reunião os membros JULIO CESAR CASARES, HARRY MASSIS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZ DE ALENCAR LARA (VIA VIDEOCONFERÊNCIA – ZOOM), MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO, RICARDO FLEURY C. A. LACERDA (VIA VIDEOCONFERÊNCIA – ZOOM) e VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE.
4. MESA: Presidente: Julio Cesar Casares
5. ORDEM DO DIA: a) Posse dos Membros Independentes do Conselho de Administração; b) Contrato de Serviços de Limpeza com o Centro Saneamento e Serviços Avançados S.A. (ONET); c) Contrato e 1º e 2º Aditivos do Banco Inter; d) Apresentação do Programa Integridade Tricolor pelo Diretor Juríco; e) Apresentação da Posição Financeira 31.12.2020 e Seguro D&O pelo Diretor Financeiro; f) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) Foi assinada a Posse Oficial dos Membros Independentes do Conselho de Administração, seguida de foto oficial;
b) Foi aprovado o Contrato dos Serviços de Limpeza com o Centro de Saneamento e Serviços Avançados S.A. (ONET) pelo período de um mês (janeiro/21), bem como, um Aditivo de Prorrogação até final de fevereiro/21, pois houve o entendimento que seria necessário um tempo maior para todo o processo de licitação;
c) Após explicação do Presidente Julio Casares, foram aprovados o Contrato e 1º e 2º Aditivos do Banco Inter;
d) O Diretor Jurídico, Roberto Armelin, apresentou o Programa de Integridade Tricolor, que pretende não só focar em cumprir leis e normas, mas demonstrar que o SPFC é um vetor de bons princípios e respeito à Sociedade em geral.;
e) O Diretor Financeiro, Sérgio Augusto Fonseca Pimenta, explicou detalhadamente a Posição Financeira 31.12.2021 e a projeção até 2023. A seguir, apresentou o seguro D&O da Corretora W4 Seguros com a Liberty Mutual Insurance, que foi aprovado.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
JULIO CESAR CASARES
Presidente