1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte e dois de novembro de 2021, às 17h00, na sala de reuniões da Presidência.
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Participaram da reunião os membros JULIO CESAR CASARES, HARRY MASSIS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZ DE ALENCAR LARA, RICARDO FLEURY C. A. LACERDA e VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE. Justificou ausência o Conselheiro MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO.
4. MESA: Presidente: Julio Cesar Casares
5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; b) Outros Assuntos de Interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÃO:
a) Os seguintes contratos foram aprovados por unanimidade: 1) Claro S.A. (nº 1000-00109-2020), referente à cessão de espaço para a instalação de qualquer elemento rede/equipamento, antenas e quaisquer itens de infraestrutura para a prestação de serviços de telecomunicações; 2) Quick Zen Fique Bem Ltda. (nº 1000-00199-2021), referente às aulas de Kung Fu e Tai Chi Chuan ministradas aos sócios; 3) American Tower do Brasil – Cessão de Infraestruturas Ltda. (nº 1000-0081-2020), referente à cessão de espaço no Clube Social para a manutenção de infraestrutura de comunicação da Empresa; 4) Livemode Serviços Digitais S.A. (nº 1000-00117-2021), referente à cessão, com exclusividade, nas plataformas digitais FACEBOOK para utilização nas respectivas páginas oficiais do SPFC, dos direitos relacionados, estritamente, à exploração e gestão comercial dos Conteúdos do SPFC; 5) Ambev S.A. (nº 1000-00247-2021), referente ao patrocínio de Clube Desportivo.
b) Em outros assuntos de interesse da Instituição, o Presidente Julio Casares colocou três assuntos: 1) Lei nº 14.193/2021 (Sociedade Anônima do Futebol) – O Presidente informou que nomeou um Comitê de Estudos do Conselho de Administração, formada pelos Conselheiros Adilson Alves Martins, José Alberto R. dos Santos e Vinicius de Medeiros Cardoso Leite, com a colaboração do renomado advogado tributarista, Dr. Juliano Di Pietro (consultor) e sob a coordenação do Conselheiro e Patrono da Gestão, José Eduardo Mesquita Pimenta. Convidado para a reunião (via zoom), o Dr. Juliano Di Pietro, explicou alguns aspectos técnicos sobre o tema; 2) Reforma Estatutária – O Presidente Julio Casares explicou, aos membros independentes do Conselho de Administração, como funciona a dinâmica da Reforma Estatutária; 3) Futebol – Foram convidados o Diretor Executivo de Futebol, Rui Costa, e o Diretor Institucional do Futebol, Carlos Belmonte, que expuseram todo o trabalho que vem sendo feito desde o começo da gestão no Futebol Profissional.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
JULIO CESAR CASARES
Presidente