1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 07 de janeiro de 2021, às 16h00, na sala de reuniões da Presidência.
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Participaram da reunião os membros JULIO CESAR CASARES, HARRY MASSIS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE (VIA VIDEOCONFERÊNCIA – ZOOM).
4. MESA: Presidente: Julio Cesar Casares
5. ORDEM DO DIA: a) Indicação dos Membros Independentes do Conselho de Administração; b) Indicação dos Membros da Diretoria Executiva; c) Prorrogação da Campanha do Título Social até final de fevereiro/2021; d) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) Foram aprovados por unanimidade, os candidatos a Conselheiros Independentes: Luiz de Alencar Lara, Marcelo Giovanetti D’Arienzo e Ricardo Fleury C. A. Lacerda;
b) Também por unanimidade, aprovados os seguintes membros da Diretoria Executiva: Sérgio Augusto Fonseca Pimenta – Diretor Executivo Financeiro, José Eduardo R. Nogueira Martins – Diretor Executivo de Comunicação, Eduardo Toni – Diretor Executivo de Marketing, Roberto Soares Armelin – Diretor Executivo Jurídico e Eduardo Rebouças Monteiro – Diretor Executivo de Infraestrutura.
c) Aprovada a prorrogação da Campanha do Título Social de 01/01/2021 a 28/02/2021.
d) Em outros assuntos de interesse da Instituição, o Presidente Julio Casares informou que nomeou Câmaras Setoriais para regular com transparência e de forma ordenada o projeto dos 50 (cinquenta) pontos de 100 (cem) dias de choque de gestão. Comunicou, também, que pedirá a todas as Diretorias uma redução dos gastos, preliminarmente, em 10% (dez por cento).
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
JULIO CESAR CASARES
Presidente