1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: quinze de dezembro de 2021, às 10h00, via videoconferência.
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Participaram da reunião os membros JULIO CESAR CASARES, HARRY MASSIS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZ DE ALENCAR LARA, MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO, RICARDO FLEURY C. A. LACERDA e VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE.
4. MESA: Presidente: Julio Cesar Casares
5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação de Operação de Crédito proposta pelo Departamento Financeiro.
6. DELIBERAÇÃO: O Presidente Julio Casares abriu a reunião pedindo desculpas pelo número de pautas em caráter extraordinário dos últimos dias, mas que são casos pontuais e necessários para atender as demandas da gestão. Colocada em votação, a Operação de crédito junto ao Banco Rendimento S.A. foi aprovada por unanimidade.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
JULIO CESAR CASARES
Presidente