1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: quatro de junho de 2018, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CONEJERO, e SILVIO PAULO MEDICI. Justificadas as ausências dos Conselheiros Julio Cesar Casares, Saulo de Castro Abreu Filho e Márcio Abujamra Aith.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano.
5. ORDEM DO DIA: (a) Contratos das Empresas: Engemom Comércio e Serviços Técnicos Ltda, RZAB Engenharia e Comércio de Aparelhos Eletrônicos Ltda, Trielo Indústria Comércio de Importação e Exportação de Produtos de Informática Ltda, Youbag Comércio, Importação e Exportação Eireli, Vilma Pellizari de Mello; (b) Apresentação dos Demonstrativos Financeiros do 1º Trimestre e Proposta de Estruturação do FIDC pelo Diretor Executivo Financeiro, Elias Barquete Albarello; (c) Apresentação do Sistema SAP pelo Sr. Mario Ramon Quezada Paredes; (d) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) Submetidos ao Conselho, os Contratos das Empresas Engemom Comércio e Serviços Técnicos Ltda, RZAB Engenharia e Comércio de Aparelhos Eletrônicos Ltda, Trielo Indústria Comércio de Importação e Exportação de Produtos de Informática Ltda, e Vilma Pellizari de Mello foram aprovados. O contrato da Youbag Comércio, Importação e Exportação Eireli retornará para a Diretoria de Marketing estudar uma melhor proposta;
b) O Diretor Elias Barquete Albarello apresentou os Demonstrativos Financeiros do 1º Trimestre 2018, detalhando as despesas e receitas, ressaltando a variação do previsto para o realizado e esclarecendo eventuais dúvidas. A seguir, o Diretor apresentou a proposta de Estruturação de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), sendo aprovado o prosseguimento do projeto, porém com retorno ao Conselho de Administração quando o desenho estiver definido.
c) O Consultor Mário Ramon Quezada Paredes explicou a atual situação da implementação do Sistema SAP, explicando eventuais dúvidas. O Conselho de Administração recomendou ao Consultor algumas melhorias e providências para o efetivo funcionamento do sistema.
d) Foi ratificada a aprovação do contrato com a KONAMI apresentado na reunião anterior.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente