1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte e sete de agosto de 2018, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, JULIO CESAR CONEJERO, MÁRCIO ABUJAMRA AITH, SAULO DE CASTRO ABREU FILHO e SILVIO PAULO MEDICI.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano
5. ORDEM DO DIA: (a) Posicionamento da situação do sistema SAP dado pelo Sr. Mário Ramon Quezada Paredes; (b) Apresentação das condições contratuais com as empresas: EF8 Consultoria, Participações e Empreendimentos; Move Concerts Brasil; Áudio Arena – Luiz Fernando Alves Vieira e Daniel Chalfon; Golden Goal Sports Ventures Gestão Esportiva Ltda.; Buffet Stadium – Cinelli Serviços de Buffet Ltda.; Pub Poker Bar – CSP Food Restaurante Ltda.; Santo Gusto Restaurantes Ltda.; Team Eventos Ltda.; M4 Serviços Automotivos – Eireli; Rodrigo B. Santos – Instituto de Beleza; (c) Apresentação dos Demonstrativos Financeiros Acumulado de Julho; (d) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Sr. Mário Ramon Quezada Paredes posicionou o Conselho de Administração sobre a situação da implantação do sistema SAP, sendo cobrado por este Órgão a fazer o levantamento dos custos dos módulos faltantes e a apresentação de um cronograma detalhado;
b) Submetidos ao Conselho, as condições para a confecção dos contratos das empresas nominadas adiante, foram aprovadas por todos os presentes: EF8 Consultoria, Participações e Empreendimentos – Abertura de uma Hamburgueria no Camarote 33-A; Move Concerts Brasil – Show Internacional em Outubro/2019, 3) Áudio Arena – Luiz Fernando Alves Vieira e Daniel Chalfon – Renovação da concessão do Camarote, 4) Golden Goal Sports Ventures Gestão Esportiva Ltda. – Concessão do Camarote 5-A; Buffet Stadium – Cinelli Serviços de Buffet Ltda. – Renovação da Concessão de Camarote; Pub Poker Bar – CSP Food Restaurante Ltda. – Renovação da Concessão do Camarote; Santo Gusto Restaurantes Ltda. – Abertura de Restaurante no Portão 5; Team Eventos Ltda. – Abertura de lanchonete no Ginásio 3; M4 Serviços Automotivos Eireli – Abertura de um Lava Rápido no Portão 12; Rodrigo B. Santos – Instituto de Beleza – Abertura de uma barbearia no Complexo das Piscinas Aquecidas;
c) O Diretor Elias Barquete Albarello apresentou os Demonstrativos Financeiros Base Acumulado de Julho/2018, detalhando as despesas/receitas e esclarecendo eventuais dúvidas;
d) O Presidente atualizou os Conselheiros sobre os assuntos do Futebol Profissional.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente