1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte e nove de janeiro de 2018, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHOMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JULIO CESAR CASARES, JULIO CESAR CONEJERO, MÁRCIO ABUJAMRA AITH e SILVIO PAULO MEDICI. Justificaram a ausência os Conselheiros José Eduardo Mesquita Pimenta e Saulo de Castro Abreu Filho.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano.
5. ORDEM DO DIA: (a) Apresentação da situação financeira atualizada; (b) Indicação do Sr. Guilherme Palenzuela Dutra de Oliveira para o cargo de Diretor Executivo de Comunicação; (c) Indicação do Sr. Luiz Eduardo Fiorese para o cargo de Diretor Executivo de Marketing; (d) Contrato da Urbano Agroindustrial Ltda.; (e) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O Diretor Executivo Financeiro, Elias Barquete Albarello, apresentou a situação financeira atualizada do orçamento, detalhando as receitas e despesas através dos demonstrativos financeiros.
b) O Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva apresentou resumidamente o currículo do Sr. Guilherme Palenzuela Dutra de Oliveira, ressaltando que o mesmo já vinha realizando um ótimo trabalho na assessoria de imprensa através da empresa Máquina do Esporte, por isso entendeu que o indicado tinha todas as características e qualidades para assumir o cargo de Diretor Executivo de Comunicação. Colocada em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade.
c) O Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva informou que, para o cargo de Diretor Executivo de Marketing, analisou três candidatos, optando pelo Sr. Luiz Eduardo Fiorese por ter recebido ótimas referências, além do mesmo ser um são-paulino apaixonado. Colocada em votação, a indicação foi aprovada por unanimidade.
d) Foi aprovado o Contrato com a empresa Urbano Agroindustrial Ltda. pelo período de 1 (um) ano.
e) Outros assuntos de interesse da Instituição: 1) O Presidente e o Diretor Executivo Financeiro colocaram todos a par das negociações sobre o contrato de Material Esportivo, citando as empresas interessadas; 2) O Conselheiro Julio Cesar Casares parabenizou o Presidente pela extensão do uso do terreno do Centro de Treinamento da Barra Funda por mais 40 (quarenta) anos.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente