1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte e três de abril de 2018, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, JULIO CESAR CONEJERO, MÁRCIO ABUJAMRA AITH, SAULO DE CASTRO ABREU FILHO e SILVIO PAULO MEDICI. Justificada a ausência do Vice-Presidente Roberto Rhormens Alves Natel.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano.
5. ORDEM DO DIA: (a) Contrato Phoenix Tower Participações S.A.; (b) Apreciação do Estudo da Separação Societária do Futebol das demais atividades do Clube; c) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) Submetidas ao Conselho, as condições contratuais da minuta do contrato com a Phoenix Tower Participações S.A., após amplo debate, foram consideradas insuficientes para uma melhor avaliação, por isso o Diretor Executivo de Estádio, Rafael Moreira Palma, se comprometeu a renegociar com a empresa e retornar com maiores informações;
b) O Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva expôs sua preocupação com o assunto da Separação Societária do Futebol das demais atividades do Clube, que na sua opinião demanda mais tempo e aprofundamento na análise do Estudo e, por esta razão, propôs a criação de uma Comissão formada exclusivamente por Conselheiros e presidida pelo Dr. José Eduardo Mesquita Pimenta para avaliar todo o material que a Comissão anterior, juntamente com a Deloitte, preparou. A proposta foi aprovada por unanimidade;
c) O Diretor Executivo Jurídico, Leonardo Serafim dos Anjos, foi convidado para explicar o andamento das demandas jurídicas, suas implicações e as providências que estão sendo tomadas.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente