1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: vinte e cinco de agosto de 2019, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, SILVIO PAULO MÉDICI e ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA. Justificaram ausência os Conselheiros MÁRCIO ABUJAMRA AITH e SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano
5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; b) Apresentação da Proposta Orçamentária pelo CFO Sérgio Augusto Fonseca Pimenta; c) Outros assuntos de interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
a) O único contrato apresentado pelo Presidente foi o do Contrato de Cessão Onerosa de Espaço para exploração de um Restaurante na entrada do Portão 5, em nome de Carlos Rogério Botasso, mas com a obrigação de abertura de uma empresa jurídica de sociedade limitada. O Diretor Administrativo, Rodrigo Gaspar, foi chamado para prestar alguns esclarecimentos e, após ampla discussão, ficou acertado que alguns pontos do contrato serão ajustados para nova apresentação.
b) O CFO Sérgio Augusto Fonseca Pimenta iniciou a exposição da Proposta Orçamentária, parando, sempre, para dar explicações detalhadas a cada dúvida levantada. Devido ao longo período, mais de 4 horas de apresentação, os Conselheiros solicitaram que fosse agendada outra reunião, inclusive para que tivessem tempo de melhor analisar todos os números. Desta forma, ficou definida a data de 05/12/2019.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA
Presidente