Para atendimento ao que dispõe o inciso “a” do artigo 63 do Estatuto Social, convoco os Membros do CONSELHO DELIBERATIVO para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 27 de abril de 2021, terça-feira, às 18:00hs em primeira convocação e às 18:30hs em segunda convocação, conforme o disposto no artigo 66 do Estatuto Social, que se realizará por meio eletrônico/virtual, ficando garantida a possibilidade de que todos(as) os(as) Conselheiros(as) participem e votem à distância, para atender à ordem do dia abaixo discriminada.
ORDEM DO DIA
- Abertura – Hino.
- Apreciação e Votação de contratos celebrados pela Diretoria Executiva de Operações Financeiras, de acordo com o artigo 58 do Estatuto Social: Banco Rendimento S/A ; Banco Tricury S/A; Banco Bradesco S/A. (Anexos I ao VI). (Fica desde já esclarecido que os ofícios anexos, tratam-se de documentos confidenciais e que não podem ser transmitidos a terceiros).
DOS PROCEDIMENTOS
- A presente reunião será em formato eletrônico/virtual, por meio da plataforma de videoconferência Zoom (endereço eletrônico www.zoom.us), em respeito às determinações legais das autoridades governamentais, que recomendam o isolamento e proíbem as aglomerações, no sentido de conter a pandemia da Covid-19.
- A reunião terá início às 18:00hs do dia 27 de abril de 2021, em primeira convocação, sendo que não havendo o número estatutário de participantes, se aguardará até as 18:30hs.
- A Secretaria dos Conselhos encaminhará ao e-mail do(a) Conselheiro(a) constante do cadastro da Secretaria, no dia 23 de abril de 2021, o link de acesso à reunião. Em caso de necessidade de atualização do e-mail, o(a) Conselheiro(a) deverá informar tal situação à Secretaria dos Conselhos até as 17:00hs do dia 22 de abril de 2021, sendo certo que a Secretaria atenderá ao pedido encaminhando o link da sessão ao novo endereço de e-mail cadastrado.
- Para acessar a reunião o(a) Conselheiro(a) deverá identificar-se a partir do correto preenchimento dos dados solicitados pela plataforma de videoconferência em sua tela de entrada (CONFORME TUTORIAL).
- Durante todo o período de duração da reunião o equipamento do(a) Conselheiro(a) deverá estar com a câmera frontal habilitada e desobstruída. Será excluído(a) da sala virtual o(a) Conselheiro(a) que não observar tal regra. Os microfones dos(as) Conselheiros(as) ficarão inabilitados durante a reunião, sendo apenas habilitados no momento apropriado pela Mesa do Conselho, no caso de manifestação das partes apresentadas.
- O ingresso à reunião será restrito aos membros do Conselho Deliberativo, além de funcionários ou prepostos do SPFC convocados a critério da Mesa do Conselho para a execução de atividades de apoio à reunião. A disponibilização de acesso a não integrantes do Conselho Deliberativo implicará na imediata instauração de procedimento ético disciplinar contra o(a) Conselheiro(a) que não observar tal regra.
- É de exclusiva responsabilidade dos(as) Conselheiros(as) os custos com equipamento, sinal e conexão, assim como em relação à qualidade deles, não ficando o São Paulo Futebol Clube responsável por problemas técnicos que impossibilitem a participação total ou parcial na reunião.
DO ENCAMINHAMENTO DA ORDEM DO DIA EM OBSERVÂNCIA
AOS CRITÉRIOS E LIMITAÇÕES TÉCNICAS DA SESSÃO VIRTUAL
- Os (As) Conselheiros (as) poderão, até as 17:00hs do dia 25 de abril de 2021, encaminhar à Secretaria dos Conselhos, através do e-mail [email protected], os seguintes pedidos:
a) Em relação ao Item 2 da Ordem do Dia: pedidos de esclarecimentos relacionados ao referido tema, serão encaminhados à Diretoria Financeira para resposta, sendo tal resposta enviada para conhecimento do Conselheiro(a) solicitante até as 12:00hs do dia 27 de abril de 2021. Se algum Conselheiro necessitar de maiores esclarecimentos, será marcada uma reunião via Zoom com o Diretor Financeiro. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser objetivos, sucintos e abordar exclusivamente o tema em pauta. Pedidos de esclarecimentos que não tratarem do item em discussão serão desconsiderados.
DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO RELATIVA AO ITEM 2 DA ORDEM DO DIA
DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
- No dia 27 de abril de 2021, a partir das 22:00hs até às 17:00hs do dia 28 de abril de 2021, todos os Membros do Conselho Deliberativo receberão por E-mail e por SMS o link e poderão votar, através do novo sistema de votação aberta eletrônica do São Paulo Futebol Clube, “Sistema de Votação aberta Online”.
No Link, seguir as instruções, inserindo a senha que será enviada e os quatro primeiros dígitos do seu CPF.
- O resultado da votação será encaminhado eletronicamente aos Conselheiro(as) através de e-mail.
São Paulo, 19 de abril de 2021
OLTEN AYRES DE ABREU JUNIOR
Presidente do Conselho Deliberativo