1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: três de dezembro de 2021, às 17h00, na sala de reuniões da Presidência.
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Participaram da reunião os membros JULIO CESAR CASARES, HARRY MASSIS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZ DE ALENCAR LAR. Os Conselheiros MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO e RICARDO FLEURY C. A. LACERDA, participaram via videoconferência. Justificou ausência o VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE.
4. MESA: Presidente: Julio Cesar Casares
5. ORDEM DO DIA: a) Apresentação da Proposta Orçamentária 2022; b) Aprovação de Contrato enquadrado no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; c) Outros Assuntos de Interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÃO: a) Abrindo a reunião o Presidente passou a palavra para o Diretor Financeiro, Sérgio Augusto Fonseca Pimenta, que apresentou detalhadamente o Orçamento, bem como, a projeção do Fluxo de Caixa. Após os esclarecimentos de dúvidas e explicações de cada rubrica, a Proposta Orçamentária 2022 foi aprovada por unanimidade;
b) O Presidente apresentou e explicou alguns pontos do contrato da Logbank Soluções em Pagamentos S.A., referente à parceria operacional e comercial para a oferta de solução de Conta Digital de Pagamentos, Captura e Processamento de operações de cartões de crédito e débito e serviços financeiros, pelo prazo de 60 meses a partir de sua assinatura. O Contrato foi aprovado por unanimidade;
c) Em outros assuntos de interesse da Instituição, o Presidente relatou a difícil situação financeira e futebolística, bem como, os esforços e ações da gestão para enfrentar essas dificuldades.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
JULIO CESAR CASARES
Presidente