1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: cinco de outubro de 2021, às 17h00, na sala de reuniões da Presidência.
2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.
3. PRESENÇA: Participaram da reunião os membros JULIO CESAR CASARES, HARRY MASSIS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZ DE ALENCAR LARA, MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO, RICARDO FLEURY C. A. LACERDA e VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE. Participação especial do Presidente do Conselho Consultivo, Dr. IVES GANDRA DA SILVA MARTINS.
4. MESA: Presidente: Julio Cesar Casares
5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; b) Apresentação da cotação dos serviços de Auditoria nos Balanços e Demonstrações Financeiras 2021; c) Outros Assuntos de Interesse da Instituição.
6. DELIBERAÇÕES:
Abrindo os trabalhos, o Presidente Julio Casares agradeceu a presença e participação especial do ilustre jurista, Conselheiro Vitalício e Presidente do Conselho Consultivo, Dr. Ives Gandra da Silva Martins.
a) Foram aprovados por unanimidade, os seguintes contratos: 1) Santo Digital (nº 1000-0001-2021); 2) Liberdade Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. (Delivery); 3) Liberdade Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda. (nº462.19) – Sushi Bar By Koji; 4) Asseio Saneamento Ambiental Ltda. (nº 1000-00170-2021) – combate às pragas através da dedetização contra insetos rasteiros e voadores, roedores e aracnídeos; 5) Asseio Saneamento Ambiental Ltda. (nº1000-00171-2021) – combate cupins; 6) Banco Bradesco S/A (nº 1000-00005-2020-2021) – cessão do Camarote 4-B; 7) Associação Franqueados Todos (nº 1000-00123-2021) – Cartão de Todos; 8) Inbrands S/A (nº 1000-00163-2021); 9) Intercement Brasil S.A. (nº 1000-00182-2021) – Cimento Cauê; 10) Roku Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. (nº 1000-00172-2021); 11) Socios Tecnologies AG (Sócios.com) – desenvolvimento do Fan Token.
b) Após apresentação e explicações da cotação dos Serviços de Auditoria pelo Diretor Financeiro, Sérgio Augusto Fonseca Pimenta, foi aprovada, por unanimidade, a empresa RSM Brasil Auditores Independentes – S/S.
c) Em Outros Assuntos de Interesse da instituição, o Presidente respondeu perguntas sobre a situação financeira do Clube e dos acontecimentos no Futebol Profissional.
7. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
JULIO CESAR CASARES
Presidente